总部位于美国加州的区块链与加密货币安全公司 CipherTrace 于 2018 年 7 月发布的 2018 年第二季度的报告中指出，加密货币犯罪、洗钱和其它非法活动正在增加。

加密货币被越来越多地用于犯罪活动

报告显示，2018 年上半年，被盗的加密货币几乎是去年的三倍。此外，黑市和黑客正利用加密货币洗钱，比特币和隐私型加密货币被认为是可靠之选。

CipherTrace 追踪到，2017 年至 2018 年之间，犯罪分子从交易所盗走了价值 12 亿美元的加密货币，而 2018 年美国联邦调查局（FBI）接收到加密货币犯罪的投诉比 2015 年增加了 6 倍。

这份报告指出，犯罪分子是「新技术的早期用户」，并认为比特币的匿名属性助长了犯罪活动的增加，这没有什么稀奇。尤其是，犯罪分子可能会发现，在使用加密货币的同时，不需要身份信息、姓名和银行信息，有利于他们实施犯罪活动。

洗钱的详细步骤

CipherTrace 描述了如何利用加密货币进行洗钱的具体步骤。首先，犯罪分子通过「分层」的「清洗」过程，通过混合器、滚筒和链跳的方式转移至加密货币系统中。

他们也使用像 zcash、monero 等隐私型加密货币，接受包括美国特勤局在内的执法机构的审查。

然后，犯罪分子部署了各式各样的翻版器来转换地址，使得调查人员越来越难追踪到交易路线。值得注意的是，虽然犯罪分子在这一过程中总会损失一部分的不义之财，但法律上，无法证明这是违法行为。

这些洗钱服务的目的是混淆加密货币的来源，将各种客户的资金混在一起，每次交易的金额仅为 1% 至 3%。

赎金上涨

该报告引援美国联邦调查局（FBI）的统计数据指出，与加密货币相关的赎金正处于上升状态。2017 年，超过 5830 万美元的网络赎金被盗，主要是比特币等主流货币。2018 年 6 月 20 日，特勤局宣布，在我们的刑事调查中，缴获了以比特币为主要形式的加密货币价值超过 2800 万美元。

金融犯罪执法网络（FinCEN）回应了 FBI 的担忧，财政部副部长托马斯·奥特 (Thomas Ott) 表示，该机构监察到了数十亿美元的加密货币被用于加密货币的可疑活动。